Μυστηριώδεις πελάτες, ελλιπή έγγραφα, ψευδείς τελωνειακές δηλώσεις και παράλληλες έρευνες σε ΗΠΑ και Μεξικό συνθέτουν ένα πολύπλοκο δίκτυο λαθρεμπορίου καυσίμων, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Ikon Midstream.
Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, η εταιρεία με έδρα το Χιούστον ερευνάται από τις μεξικανικές αρχές για πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομων εισαγωγών καυσίμων που φέρεται να συνδέεται με το πανίσχυρο καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG), μία από τις πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις του Μεξικού.
Το σχέδιο για αποφυγή δασμών εκατομμυρίων δολαρίων σε αποστολές καυσίμων
Η υπόθεση αφορά θαλάσσιες αποστολές ντίζελ και νάφθας από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς το Μεξικό, μέσω ενός μηχανισμού που φέρεται να απέφευγε δασμούς εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εισαγωγές δηλώνονταν ψευδώς ως «λιπαντικά», προϊόντα που εξαιρούνται από τον υψηλό φόρο εισαγωγής καυσίμων στο Μεξικό.
Σύμφωνα με τέσσερα εσωτερικά έγγραφα ασφαλείας της μεξικανικής κυβέρνησης, τα οποία επικαλείται το Reuters, η Ikon Midstream θεωρείται «κεντρικός κρίκος» στο κύκλωμα. Οι αρχές εξετάζουν ειδικά τη μεταφορά φορτίων με τα δεξαμενόπλοια Torm Agnes και Torm Louise, καθώς και τις σχέσεις της εταιρείας με τη μεταφορική Mefra Fletes, η οποία φέρεται να συνδέεται με το CJNG.
Οι αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν τον Απρίλιο έφοδο στα γραφεία της Ikon Midstream στο Χιούστον, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Η εταιρεία αρνείται κάθε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι δεν παρείχε ποτέ εν γνώσει της υποστήριξη στο καρτέλ και ότι οι ενέργειες των αρχών δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.
Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Reuters δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα. Εσωτερικά έγγραφα της ίδιας της εταιρείας δείχνουν ότι τουλάχιστον τέσσερις αποστολές καυσίμων δηλώθηκαν με λανθασμένους τελωνειακούς κωδικούς στις ΗΠΑ. Αντί για ντίζελ ή νάφθα, τα φορτία χαρακτηρίζονταν ως λιπαντικά, επιτρέποντας στους εισαγωγείς στο Μεξικό να αποφύγουν φόρους εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Ikon Midstream παραδέχθηκε τελικά ότι υπήρξαν λάθη στις δηλώσεις εξαγωγής, κάνοντας λόγο για «γραφειοκρατικά σφάλματα» χωρίς πρόθεση φοροαποφυγής. Ωστόσο, η αμερικανική τελωνειακή υπηρεσία CBP ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν είναι κατάλληλοι για φορτία ντίζελ ή νάφθας και προειδοποίησε ότι επαναλαμβανόμενα λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε κυρώσεις ή κατασχέσεις.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι πελάτες της Ikon Midstream στο Μεξικό. Οι εταιρείες Intanza και Azteca Cone, που εμφανίζονται ως παραλήπτες φορτίων, δεν διαθέτουν ιστοσελίδα, τηλέφωνο ή εμφανή φυσική παρουσία. Δημοσιογράφοι του Reuters επισκέφθηκαν τη διεύθυνση που αναγραφόταν σε τιμολόγια της Azteca Cone και βρήκαν εκεί άσχετη μεταλλουργική επιχείρηση.
Παράλληλα, οι δύο εταιρείες δεν φαίνεται να διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες εισαγωγής καυσίμων από το μεξικανικό υπουργείο Ενέργειας. Το 2025 διαγράφηκαν επίσης από το μητρώο εισαγωγέων της φορολογικής αρχής SAT, λόγω ύποπτων συναλλαγών και σχέσεων με άλλες εταιρείες που τελούσαν υπό έρευνα.
Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των μεξικανικών καρτέλ
Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το λαθρεμπόριο καυσίμων και η κλοπή αργού πετρελαίου αποτελούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των μεξικανικών καρτέλ μετά τα ναρκωτικά. Από το 2025, το CJNG έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, γεγονός που αυξάνει δραστικά τις ποινικές ευθύνες για οποιαδήποτε εταιρεία θεωρηθεί ότι παρείχε υλική υποστήριξη.
«Δεν επιτρέπεται να κλείνεις τα μάτια», σχολίασε πρώην εισαγγελέας του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι οι εξαγωγείς οφείλουν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες τους και να ελέγχουν εάν συνδέονται με κυρώσεις ή εγκληματικές οργανώσεις.
Παρά τις διαψεύσεις της Ikon Midstream, οι έρευνες σε ΗΠΑ και Μεξικό συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον εάν το φαινομενικά τεχνικό τέχνασμα των τελωνειακών κωδικών έκρυβε ένα από τα πιο εξελιγμένα διεθνή κυκλώματα λαθρεμπορίου καυσίμων των τελευταίων ετών.
Διαβάστε ακόμη
