Η METLEN Energy & Metals PLC προσκαλεί τους μετόχους της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου, με την εταιρεία να παρουσιάζει τις οικονομικές επιδόσεις της και τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Βασικό θέμα η πρόταση για επανεκκίνηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, έως και 10% του μετοχικού κεφαλαίου.
H δήλωση του προέδρου της Metlen Ευάγγελου Μυτιληναίου
«Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2026 (ΕΤΓΣ) της METLEN Energy & Metals PLC (η Εταιρεία), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 στις 11:00 π.μ. EEST στo Μαρούσι, οδός Αρτέμιδος 8, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα.
Η ΕΤΓΣ αποτελεί σημαντικό γεγονός στο εταιρικό ημερολόγιο της Εταιρείας και αποτελεί την ευκαιρία του Διοικητικού Συμβουλίου να σας παρουσιάσει τις επιδόσεις της Εταιρείας και τις στρατηγικές προτεραιότητες, να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις σας, καθώς και να εγκρίνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη διεξαγωγή των εργασιών και των υποθέσεων της Εταιρείας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους μετόχους που θα παραστούν αυτοπροσώπως στην ΕΤΓΣ στην Ελλάδα. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συμμετοχής στη ΕΤΓΣ, ψηφοφορίας και υποβολής ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρατίθενται στις σελίδες [13] έως [16] της παρούσας. Η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσει τις διαδικασίες για την ΕΤΓΣ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι μέτοχοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.METLEN.com και τις ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αθηνών για τυχόν ενημερώσεις σχετικά με τις διαδικασίες της συνέλευσης.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μόνο οι μέτοχοι, οι πληρεξούσιοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι που παρίστανται στη συνέλευση θα έχουν δικαίωμα να θέσουν ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τα Μέλη ΔΣ).
Για τη διατήρηση κλίματος θετικής επικοινωνίας, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ιδιαίτερα, η Εταιρεία δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε αποσυντονισμό ή ανάρμοστη συμπεριφορά που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την εύρυθμη διεξαγωγή της ΕΤΓΣ και οποιοσδήποτε δεν συμμορφώνεται ενδέχεται να απομακρυνθεί από τη συνέλευση.
Ψηφοφορία
Όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα τεθούν σε ψηφοφορία με καταμέτρηση ψήφων και θα αντικατοπτρίζουν όλες τις οδηγίες που έχουν ληφθεί δεόντως μέσω των πληρεξουσίων. Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως στη ΕΤΓΣ, η ψήφος σας εξακολουθεί να είναι σημαντική για εμάς και σας παρακαλούμε να καταχωρίσετε εκ των προτέρων τον διορισμό πληρεξουσίου και τις οδηγίες ψηφοφορίας σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Τήρησης Μετοχολογίου της Εταιρείας μας στο www.investorcentre.co.uk/eproxy, μέσω CREST, Proxymity ή συμπληρώνοντας και επιστρέφοντας το συνημμένο Έντυπο Πληρεξουσιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό, έως τις 11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. BST) την Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διορισμού πληρεξουσίου παρατίθενται στις σελίδες [14] και [15] του παρόντος εγγράφου.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Ωστόσο, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες ώστε οι μέτοχοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης. Οι μέτοχοι που θα παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως δεν θα προσμετρώνται για τον σχηματισμό απαρτίας, ούτε θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της συνέλευσης μέσω της ζωντανής μετάδοσης.
Διορισμοί Διοικητικού Συμβουλίου και Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΕΤΓΣ
Η Πρόσκληση της ΕΤΓΣ (η Πρόσκληση) και τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης παρατίθενται στις σελίδες [2] έως [4] του παρόντος εγγράφου και καλύπτουν τις συνήθεις εργασίες της ΕΤΓΣ, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της Ετήσιας Έκθεσης 2025 και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της έγκρισης της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών ΔΣ και της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ, της έγκρισης του Τελικού Μερίσματος, της εκλογής των Μελών ΔΣ, του διορισμού και της αμοιβής των ελεγκτών μας και άλλων συνήθων εταιρικών εγκρίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης της Εταιρείας να εκδίδει μετοχές, να άρει δικαιώματα προτίμησης, να επαναγοράζει μετοχές και να συγκαλεί γενική συνέλευση με σύντομη προειδοποίηση. Περαιτέρω πληροφορίες για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης παρατίθενται στις επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες [5] έως
[8] και τα βιογραφικά κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να βρεθούν στις σελίδες [9] έως [12].
Σύσταση
Τα Μέλη ΔΣ της Εταιρείας θεωρούν ότι όλες οι προτάσεις προς εξέταση στη συνέλευση είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της συνολικά. Τα Μέλη ΔΣ ομόφωνα συνιστούν να ψηφίσετε υπέρ όλων των προτεινόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όπως προτίθενται να πράξουν και οι ίδιοι σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (RNS) και το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη της ΕΤΓΣ».
Συνήθη θέματα ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ετήσια Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 (Ετήσια Έκθεση 2025).
2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών Μελών ΔΣ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 309 έως 325 της Ετήσιας Έκθεσης 2025 (εξαιρουμένης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 312 έως 318 της Ετήσιας Έκθεσης 2025).
3ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ που περιέχεται στην Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, όπως παρατίθεται στις σελίδες 312 έως 318 της Ετήσιας Έκθεσης 2025.
4ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση διανομής μερίσματος που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ύψους € 1,00 ανά κοινή μετοχή πληρωτέο την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026 στους μετόχους της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026.
5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος υπηρετεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή του κ. Χρήστου Γαβαλά, ο οποίος υπηρετεί ως Group CEO, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή της κυρίας Φωτεινής Ιωάννου, η οποία υπηρετεί ως Group CFO, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
8ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή του κ. Ιωάννη Πετρίδη, ο οποίος υπηρετεί ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
9ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή του Δρ. Αντώνιου Μπαρτζώκας, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
10ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή του κ. Philippe Henry, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
11ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή της κυρίας Ξένιας Καζόλη, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
12ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή του κ. Michael Kumar, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
13ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή του κ. Jamie Lowry, ο οποίος υπηρετεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
14ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή της κυρίας Κωνσταντίνας Μαυράκη, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
15ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή της κυρίας Katherine Smith, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
16ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή της κυρίας Fiona Paulus, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
17ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Εκλογή του κ. Spiro Youakim, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις να ισχύουν έως τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας μετά την έγκριση του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20ης Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε εκδόσεις και να συνάπτει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, οι οποίες θα απαιτούσαν ή ενδέχεται να απαιτήσουν την έκδοση μετοχών ή τη χορήγηση δικαιωμάτων κάλυψης ή μετατροπής τίτλων σε μετοχές μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και τα Μέλη ΔΣ δύνανται να εκδίδουν μετοχές ή να χορηγούν τα εν λόγω δικαιώματα βάσει οποιασδήποτε τέτοιας έκδοσης ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση δεν είχε λήξει. Οι αναφορές στο παρόν 20 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης στο ονομαστικό ποσό δικαιωμάτων κάλυψης ή μετατροπής οποιουδήποτε τίτλου σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα αυτά αναφέρονται ως κεφαλαιακοί τίτλοι κατά την έννοια του άρθρου 560(1) του Νόμου περί Εταιρειών) αφορούν στο ονομαστικό ποσό των μετοχών που δύνανται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων.
Για τους σκοπούς του παρόντος 20 ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, «πλήρως προτιμησιακή έκδοση» σημαίνει έκδοση:
(A) προς τους κατόχους κοινών μετοχών, κατ’ αναλογία (όσο εγγύτερα είναι πρακτικώς εφικτό) των υφιστάμενων συμμετοχών τους, και
(B) προς τους κατόχους λοιπών κεφαλαιακών τίτλων, όπως απαιτείται βάσει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους αυτούς ή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αυτών, όπως τα Μέλη ΔΣ άλλως κρίνουν αναγκαίο,
για την κάλυψη περαιτέρω τίτλων, περιλαμβανομένης έκδοσης σε σχέση με την οποία τα Μέλη ΔΣ δύνανται να επιβάλλουν περιορισμούς ή προϋποθέσεις ή να προβούν σε ρυθμίσεις που θεωρούν αναγκαίες ή σκόπιμες για την αντιμετώπιση ιδίων μετοχών, κλασματικών δικαιωμάτων, ημερομηνιών καταγραφής, καθώς και νομικών, κανονιστικών ή πρακτικών ζητημάτων σε οποιαδήποτε επικράτεια ή βάσει της νομοθεσίας της, ή οποιουδήποτε άλλου ζητήματος.
Ειδικά θέματα ημερήσιας διάταξης
21ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Γενική εξουσιοδότηση για κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης ΟΤΙ, σε αντικατάσταση κάθε υφιστάμενης εξουσιοδότησης και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του 20 ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, τα Μέλη ΔΣ εξουσιοδοτούνται γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 570 του Νόμου περί Εταιρειών, να 8 εκδίδουν κεφαλαιακούς τίτλους (όπως ορίζονται στο άρθρο 560(1) του Νόμου περί Εταιρειών) έναντι μετρητών δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το 20 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης και/ή, σύμφωνα με το άρθρο 573 του Νόμου περί Εταιρειών, να πωλούν κοινές μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές έναντι μετρητών, σε κάθε περίπτωση χωρίς την εφαρμογή του περιορισμού του άρθρου 561 του Νόμου περί Εταιρειών, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να περιορίζεται στα ακόλουθα:
- την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών στο πλαίσιο έκδοσης ή πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων για κεφαλαιακούς τίτλους (με την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση έκδοσης δυνάμει της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) του 20 ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, η εν λόγω εξουσιοδότηση περιορίζεται αποκλειστικά σε έκδοση κεφαλαιακών τίτλων στο πλαίσιο πλήρως προτιμησιακής έκδοσης):
(Α) προς τους κατόχους κοινών μετοχών, κατ’ αναλογία (όσο εγγύτερα είναι πρακτικώς εφικτό) των υφιστάμενων συμμετοχών τους, και
(B) προς τους κατόχους λοιπών κεφαλαιακών τίτλων, όπως απαιτείται βάσει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους αυτούς ή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αυτών, όπως τα Μέλη ΔΣ άλλως κρίνουν αναγκαίο,
και κατά τρόπο ώστε τα Μέλη ΔΣ να δύνανται να επιβάλλουν περιορισμούς ή προϋποθέσεις ή να προβούν σε ρυθμίσεις που θεωρούν αναγκαίες ή σκόπιμες για την αντιμετώπιση ιδίων μετοχών, κλασματικών δικαιωμάτων, ημερομηνιών καταγραφής, καθώς και νομικών, κανονιστικών ή πρακτικών ζητημάτων σε οποιαδήποτε επικράτεια ή βάσει της νομοθεσίας της ή οποιουδήποτε άλλου ζητήματος,
- την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών (σε κάθε περίπτωση εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην υποπαράγραφο (i) του παρόντος 21 ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης) έως ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό €14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 14.302.298 κοινές μετοχές ή σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών)), (υπολογιζόμενο, στην περίπτωση κεφαλαιακών τίτλων που ενσωματώνουν δικαιώματα κάλυψης μετοχών ή μετατροπής τίτλων σε κοινές μετοχές, με αναφορά στη συνολική ονομαστική αξία των σχετικών μετοχών που δύνανται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων, και
- την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών (σε κάθε περίπτωση εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στις υποπαραγράφους (i) ή (ii) του παρόντος 21 ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης) έως ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό ίσο περίπου με το 20% οποιασδήποτε έκδοσης κεφαλαιακών τίτλων και/ή πώλησης ιδίων μετοχών κατά καιρούς δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) του παρόντος 21 ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς πραγματοποίησης επακόλουθης έκδοσης, την οποία τα Μέλη ΔΣ κρίνουν ότι εμπίπτει στο είδος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του τμήματος 2B της Δήλωσης Αρχών του 2022 σχετικά με την κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης·
η εν λόγω εξουσιοδότηση να ισχύει έως τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας μετά την έγκριση του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20ης Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε εκδόσεις και να συνάπτει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, οι οποίες θα απαιτούσαν ή ενδέχεται να απαιτήσουν την έκδοση μετοχικών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και τα Μέλη ΔΣ δύνανται να εκδίδουν μετοχικούς τίτλους και/ή να πωλούν ίδιες μετοχές βάσει οποιασδήποτε τέτοιας έκδοσης ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση δεν είχε λήξει.
22Ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πρόσθετη εξουσιοδότηση για κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης για εξαγορές ή κεφαλαιακές επενδύσεις ΟΤΙ, επιπλέον οποιασδήποτε εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο ανωτέρω 21Ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του θέματος ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στο 20 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, τα Μέλη ΔΣ εξουσιοδοτούνται γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 570 του Νόμου περί Εταιρειών, να εκδίδουν κεφαλαιακούς τίτλους (όπως ορίζονται στο άρθρο 560(1) του Νόμου περί Εταιρειών) έναντι μετρητών δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το 20 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης και/ή, σύμφωνα με το άρθρο 573 του Νόμου περί Εταιρειών, να πωλούν κοινές μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές έναντι μετρητών, σε κάθε περίπτωση χωρίς την εφαρμογή του περιορισμού του άρθρου 561 του Νόμου περί Εταιρειών, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να περιορίζεται στα ακόλουθα:
- την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών έως συνολικό ονομαστικό ποσό €14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 14.302.298 κοινές μετοχές ή σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), (υπολογιζόμενο, στην περίπτωση κεφαλαιακών τίτλων που ενσωματώνουν δικαιώματα κάλυψης μετοχών ή μετατροπής τίτλων σε κοινές μετοχές, με αναφορά στη συνολική ονομαστική αξία των σχετικών μετοχών που δύνανται να εκδοθούν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς χρηματοδότησης (ή αναχρηματοδότησης, εφόσον η εξουσιοδότηση χρησιμοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την αρχική συναλλαγή) συναλλαγής την οποία τα Μέλη ΔΣ κρίνουν ότι συνιστά, είτε εξαγορά, είτε άλλη καθορισμένη κεφαλαιουχική επένδυση του είδους που προβλέπεται στη Δήλωση Αρχών του 2022 σχετικά με την κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, και
- την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών έναντι μετρητών (σε κάθε περίπτωση εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην υποπαράγραφο (i) του παρόντος 23ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης) έως ανώτατο συνολικό ονομαστικό ποσό ίσο περίπου με το 20% οποιασδήποτε έκδοσης μετοχικών τίτλων και/ή πώλησης ιδίων μετοχών κατά καιρούς δυνάμει της υποπαραγράφου (i) του παρόντος 22 ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς πραγματοποίησης επακόλουθης έκδοσης, την οποία τα Μέλη ΔΣ κρίνουν ότι εμπίπτει στο είδος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του τμήματος 2B της Δήλωσης Αρχών του 2022 σχετικά με την κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης
η εν λόγω εξουσιοδότηση να ισχύει έως τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας μετά την έγκριση του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, έως το πέρας του ωραρίου της 20ης Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε εκδόσεις και να συνάπτει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, οι οποίες θα απαιτούσαν ή ενδέχεται να απαιτήσουν την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων και/ή την πώληση ιδίων μετοχών μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και τα Μέλη ΔΣ να δύνανται να εκδίδουν μετοχικούς τίτλους και/ή να πωλούν ίδιες μετοχές βάσει οποιασδήποτε τέτοιας έκδοσης ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση δεν είχε λήξει.
23Ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για αγορές ιδίων μετοχών στην αγορά:
ΟΤΙ η Εταιρεία εξουσιοδοτείται γενικά και άνευ όρων, για τους σκοπούς του άρθρου 701 του Νόμου περί Εταιρειών, να προβαίνει σε μία ή περισσότερες αγορές στην αγορά (κατά την έννοια του άρθρου 693(4) του Νόμου περί Εταιρειών) κοινών μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι:
(i) ο μέγιστος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), με το όριο αυτό να μειώνεται κατά τον αριθμό των κοινών μετοχών που έχουν αποκτηθεί ή για τις οποίες έχει αναληφθεί δέσμευση απόκτησης κατά καιρούς δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με το 24 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης,
(ii) η ελάχιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι €1,00 (ήτοι η ονομαστική αξία κάθε κοινής μετοχής),
(iii) η μέγιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι το υψηλότερο από:
(A) ποσό ίσο με το 105% της μέσης χρηματιστηριακής αξίας μίας κοινής μετοχής κατά τις πέντε εργάσιμες ημέρες που προηγούνται αμέσως της ημερομηνίας κατά την οποία συμφωνείται η αγορά της εν λόγω μετοχής, και
(B) ποσό ίσο με το υψηλότερο μεταξύ της τιμής της τελευταίας ανεξάρτητης συναλλαγής και της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς αγοράς για κοινές μετοχές στις οργανωμένες αγορές όπου πραγματοποιείται η αγορά, και
(iv) η εξουσιοδότηση αυτή λήγει κατά τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, κατά το πέρας του ωραρίου της 20ης Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται, πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, να συνάπτει σύμβαση για την αγορά κοινών μετοχών η οποία θα εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης και να προβαίνει σε αγορά κοινών μετοχών κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης.
24Ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για αγορές ιδίων μετοχών εκτός αγοράς
ΟΤΙ εγκρίνονται οι όροι σύμβασης επαναγοράς μετοχών (υπό τη μορφή που τέθηκε ενώπιον της ΕTΓΣ) (η Σύμβαση), η οποία προβλέπει εξωχρηματιστηριακές αγορές (κατά την έννοια του άρθρου 639(2) του Νόμου περί Εταιρειών) κοινών μετοχών της Εταιρείας δυνάμει της εν λόγω Σύμβασης, και η Εταιρεία εξουσιοδοτείται να συνάψει και να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες Συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε από ή όλων των Alpha Finance Investment Services Single Member Sa, BofA Securities Europe Sa, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Eurobank Equities Investment Firm Single Member SA, Euroxx Securities S.A., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, National Securities Single Member SA, Optima Bank S.A. ή Piraeus Securities S.A. (ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών αυτών κατά καιρούς), υπό την προϋπόθεση ότι:
(i) ο μέγιστος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), με το όριο αυτό να μειώνεται κατά τον αριθμό των κοινών μετοχών που έχουν αποκτηθεί ή για τις οποίες έχει αναληφθεί δέσμευση απόκτησης κατά καιρούς δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με το 23 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης,
(ii) η ελάχιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι €1,00 (ήτοι η ονομαστική αξία κάθε κοινής μετοχής),
(iii) η μέγιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι το υψηλότερο από: (A) ποσό ίσο με το 105% της μέσης χρηματιστηριακής αξίας μίας κοινής μετοχής κατά τις πέντε εργάσιμες ημέρες που προηγούνται αμέσως της ημερομηνίας κατά την οποία συμφωνείται η αγορά της εν λόγω μετοχής, και (B) ποσό ίσο με το υψηλότερο μεταξύ της τιμής της τελευταίας ανεξάρτητης συναλλαγής και της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς αγοράς για κοινές μετοχές στις οργανωμένες αγορές όπου πραγματοποιείται η αγορά, και
(iv) η εξουσιοδότηση αυτή λήγει κατά τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, κατά το πέρας του ωραρίου της 20ης Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται, πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, να συνάπτει Σύμβαση για την αγορά κοινών μετοχών η οποία θα εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και να προβαίνει σε αγορά κοινών μετοχών κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε τέτοιας Σύμβασης.
25Ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Γενικές Συνελεύσεις Να επιτρέπεται η σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (πλην της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης) με προθεσμία ειδοποίησης τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερών.
Διαβάστε ακόμη
