Ο Σωκράτης Οικονόμου, πρώην επικεφαλής του τμήματος trading νικελίου της Trafigura αρνήθηκε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια δίκης στο Λονδίνο, τις κατηγορίες που διατύπωσε ο Ινδός επιχειρηματίας Πρατίκ Γκούπτα, σύμφωνα με τις οποίες συνέβαλε στην κατάρτιση μιας απάτης ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απάτη, όπως ισχυρίζεται η Trafigura, αφορούσε την αντικατάσταση πολύτιμων μετάλλων από φθηνότερα ή ακόμη και εντελώς άχρηστα υλικά, στο πλαίσιο ενός σύνθετου εμπορικού σχήματος.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Trafigura, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας πρώτων υλών παγκοσμίως, είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη πριν από δύο και πλέον χρόνια, κατηγορώντας τον Γκούπτα ότι ήταν ο εγκέφαλος του σχεδίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Γκούπτα και οι επιχειρήσεις του είχαν συμφωνήσει να προμηθεύσουν υψηλής ποιότητας νικέλιο καθαρότητας 99,8%, αλλά αντί για αυτό παρέδιδαν χάλυβα ή παλιοσίδερα, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές απώλειες και πλήγμα στην εμπορική αξιοπιστία της Trafigura.

Ο Γκούπτα, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Ντουμπάι, απάντησε ότι το υποτιθέμενο σχέδιο δεν προήλθε από τον ίδιο αλλά από στελέχη της Trafigura. Υποστηρίζει ότι τα στελέχη αυτά επινόησαν μια περίπλοκη αλυσίδα συναλλαγών που δημιουργούσε την απατηλή εντύπωση ότι η εταιρεία είχε αυξημένη δυναμική στην αγορά νικελίου. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ισχυρίζεται, επιδιώχθηκε η τεχνητή ενίσχυση της εμπορικής θέσης της Trafigura.

Ο Σωκράτης Οικονόμου ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος trading νικελίου της Trafigura το 2017

«Δεν σχεδίασα, δεν γνώριζα ούτε συμμετείχα σε οποιαδήποτε τέτοια διευθέτηση», δήλωσε σε γραπτή του κατάθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ο Σωκράτης Οικονόμου, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος trading νικελίου της Trafigura το 2017. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αισθάνεται βαθιά προσβεβλημένος από την υπόνοια ότι θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την καριέρα του για να προτείνει ένα παρόμοιο σχέδιο. Η Trafigura είχε τερματίσει την εργασιακή του σχέση τον Ιανουάριο του 2023, μετά από περίπου 16 χρόνια υπηρεσίας.

Το ζήτημα περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο όταν, τον Δεκέμβριο του 2023, ο Γκούπτα και οι νομικοί του εκπρόσωποι προσκόμισαν συνομιλίες και email με στελέχη της Trafigura, τα οποία, κατά τον Γκούπτα, αποδεικνύουν ότι δεν έδρασε μόνος του. Η Trafigura είχε δηλώσει νωρίτερα ότι διερεύνησε πιθανή συμπαιγνία μεταξύ των στελεχών της και του Γκούπτα, αλλά ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να ενισχύουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με τον Γκούπτα, ο Οικονόμου ήταν εκείνος που το 2019 πρότεινε την αύξηση του όγκου trading νικελίου μεταξύ Trafigura και των εταιρειών του Γκούπτα στους 50.000 τόνους ετησίως. Όταν όμως ο Γκούπτα απάντησε ότι δεν υπήρχε επαρκής ποσότητα υψηλής καθαρότητας νικελίου και πρότεινε να συμπεριληφθούν παλιοσίδερα και κράματα, ο Οικονόμου –σύμφωνα πάντα με τον Γκούπτα– απέρριψε την ιδέα εμπορίας τέτοιων υλικών σε ανοιχτές συναλλαγές, επειδή η τράπεζα Citi χρηματοδοτούσε μόνο υψηλής ποιότητας νικέλιο. Η Citi αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Ο Γκούπτα ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο Οικονόμου πρότεινε ένα σύστημα «διαμετακομιστικής χρηματοδότησης», στο οποίο εταιρείες συνδεδεμένες με τον ίδιο θα πωλούσαν νικέλιο στην Trafigura και στη συνέχεια άλλες δικές του εταιρείες θα το αγόραζαν πίσω όταν έφτανε στα λιμάνια, ώστε να μην αποκαλυφθεί η αντικατάσταση του μετάλλου. Η Trafigura αναγνώρισε ότι υπήρξε πράγματι τέτοιο σύστημα, αλλά επέμεινε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε κακόβουλα για να συγκαλυφθεί εμπόριο χαμηλής ποιότητας μετάλλων.

Η εταιρεία παραδέχτηκε επίσης ότι πλήρωσε για φορτία που πίστευε πως ήταν καθαρό νικέλιο χωρίς να επαληθεύσει την αυθεντικότητά τους, χαρακτηρίζοντας την έλλειψη ελέγχου ως «παράλειψη» και όχι ως εσκεμμένη συμμετοχή σε απάτη.

Ο Γκούπτα παραμένει υπό καθεστώς δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, μέτρο το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να άρει τον Δεκέμβριο του 2023. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, φωτίζοντας τον περίπλοκο κόσμο του εμπορίου μετάλλων και τις ευθύνες που συνοδεύουν τις διεθνείς συναλλαγές μεγάλης κλίμακας.

Διαβάστε ακόμη